Год:
2020
Месяц:
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Информация по уголовным делам о преступлениях, связанных с деятельностью финансовых пирамид, по состоянию на 1 ноября 2016 года

1. В производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области находится уголовное дело № 2015030663, возбужденное по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении руководства ООО «Норд Вест», ООО «РБС-Девелопмент», ЗАО «Энергопроект», по фактам хищений денежных средств, принадлежащих жителям городов Самары, Тольятти и Москвы. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

2. В производстве СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре находится уголовное дело № 201583285, возбужденное по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении руководства ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл», по фактам хищений денежных средств, принадлежащих жителям Самарской области и г. Санкт-Петербург. В настоящее время обвиняемый по уголовному делу Романов В.А. и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела.

3. В производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре находится уголовное дело № 20158491, возбужденное по ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении руководства ООО «Ипотечно-финансовая компания», по фактам хищения денежных средств жителей Самарской области. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

4. В производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре находится уголовное дело № 201505648, возбужденное по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении руководства кредитно-потребительского кооператива «Русфинанс», по фактам хищения денежных средств жителей Самарской области. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

5. В производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре находится уголовное дело № 201510578, возбужденное по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении руководства ООО «Кредитно-финансовая комапния РОСТ», по фактам хищения денежных средств жителей Самарской области. 23.06.2016 производство по уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному п.1.ч.1. ст. 208 УПК РФ, однако, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ проводится комплекс мероприятий направленный на установление лиц, причастных к совершению преступления.

6. В производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области находится уголовное дело № 201623175, возбужденное по фактам хищения денежных средств жителей Самарской, Новосибирской, Костромской областей, города Сыктывкар, а также Удмуртской Республики, руководством группы компаний «Телетрейд».

Срок предварительного следствия по настоящему уголовному делу продлен руководством Следственного департамента МВД России до 22.12.2016.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступлений.

По недвижимому имуществу, а именно квартирам принадлежащим жителям г. Ижевска по 27 объектам судами г. Ижевска и г. Самары наложены аресты на квартиры, срок ареста продлен до окончания срока предварительного следствия, т.е. до 22.12.2016.

В настоящее время по уголовному делу, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации проводится необходимый комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступлений.

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России